欧洲刑警组织警告：比特币仍是犯罪分子首选工具

2024年7月27日 03:52

尽管隐私币门罗币的兴起，Bitcoin依然是犯罪分子使用最多的crypto。欧洲刑警组织的最新报告表明，金融犯罪仍然是crypto的主要非法用途。

Bitcoin之所以在犯罪分子中流行，主要因为它相对容易获取，尤其是对于非专业用户来说。勒索软件组织通常选择Bitcoin作为首选资产。犯罪分子也会将Bitcoin兑换成稳定币，以避免市场波动，特别是在通过投资欺诈获得Bitcoin后。

欧洲刑警组织的报告指出，crypto价格上涨和媒体关注导致欺诈性投资计划大幅增加。Tron (TRX) 网络上的稳定币 Tether (USDT) 因交易费用低廉，经常被用于这些计划。

报告还提到，山寨币在非法活动中的使用显著增加。地下银行和crypto借记卡的普及，使得犯罪分子能够在自动柜员机（ATM）上快速转换成现金。利用crypto消息应用程序进行现金到crypto交易的趋势也在增长，这使得犯罪分子可以绕过合规检查并隐藏其身份。

欧洲刑警组织对Bitcoin现货 ETF 的批准表示担忧，认为这可能为诈骗者打开新的渠道。发行这些 ETF 的公司持有大量crypto储备，成为诈骗者眼中的理想目标。

虽然Bitcoin仍是勒索软件团体的首选crypto，但门罗币 (XMR) 的使用也在增加。门罗币的隐私功能使其成为想要隐藏资金的犯罪分子的理想选择。

2024年1月，乌克兰发现了一起重大crypto劫持事件，该事件秘密开采了价值超过180万欧元（195万美元）的crypto。虽然主要目标是门罗币，但也涉及Ethereum (ETH) 和 Toncoin (TON)。

报告强调，Web3，Blockchain技术和点对点（P2P）网络的Decentralization特性为网络犯罪提供了便利。这些技术允许交易匿名进行，不受当局监管。欧洲刑警组织警告说，随着这些Decentralization系统的发展，它们将越来越多地被用于网络犯罪。

执法部门在追踪和起诉此类活动时面临的一个主要挑战是隐私法，尤其是端到端crypto (E2EE) 通信平台的法律，这些法律阻止了执法机构访问犯罪通信。

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