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Chainalysis：2025年加密领域*非*法交易量或创新高

  • 2025年1月16日 15:03

来源：Chainalysis；编译：白水，金色财经

近年来，Crypto越来越成为主流。尽管链上*非*法活动以前主要围绕网络犯罪，但现在Crypto也被用于资助各种威胁因素，从国家安全到消费者保护。随着Crypto获得越来越多的认可，链上*非*法活动也变得更加多样化。例如，一些*非*法行为者主要在链下运作，但将资金转移到链上进行*洗*钱。

我们每年报告某些定义的类别——被盗资金、暗网市场和勒索软件，仅举几例。然而，随着加密犯罪多样化到包括所有类型的犯罪，链上*非*法生态系统见证了日益专业化，使用Crypto的*非*法行为者组织和网络越来越多，其运作也越来越复杂。特别是，我们看到了大规模链上服务的出现，这些服务为多种类型的*非*法行为者提供基础设施，帮助他们*洗*钱。

这些发展在链上是如何展开的？让我们看一下数据和总体趋势。

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我们还看到加密犯罪涉及的资产类型呈现持续趋势。

到2021年，BTC毫无疑问是网络犯罪分子的首选Crypto，这可能是由于其高流动性。然而，自那时以来，我们观察到BTC的稳步多样化，稳定币现在占据了所有*非*法交易量的绝大部分（占所有*非*法交易的63%）。这一新现实是更广泛的生态系统趋势的一部分，其中稳定币也占据了所有加密活动的相当大比例，稳定币活动同比增长约77%就证明了这一点。在我们的2024年Crypto地理报告中，我们介绍了稳定币在一系列市场中的广泛实际用例，例如存储价值、汇款、促进跨境支付和国际贸易。此外，如果稳定币发行人意识到*非*法行为者使用这些资金，他们通常会冻结资金。例如，Tether冻结了与诈骗、恐怖主义融资和逃避制裁有关的令人担忧的地址，这可能使稳定币成为*非*法行为者转移价值的糟糕工具。

尽管如此，尽管存在这些生态系统范围内的趋势，但某些形式的加密犯罪（例如勒索软件和暗网市场(DNM)销售）仍然以BTC为主导。流行的隐私币Monero虽然是DNM生态系统中越来越重要的一部分，但并未包括在本报告的分析中。其他*非*法活动（例如诈骗或*洗*钱）通常采取更为折衷的方式，并分散在所有资产类型中。其他*非*法活动（例如与受制裁实体相关的交易）主要转向稳定币。受制裁实体（包括在受制裁司法管辖区内运营的个人）通常有更大的动机使用稳定币，因为在希望从美元的稳定性中获益的同时，通过传统方式获取美元会面临挑战。

下面，我们将仔细研究2024年定义加密犯罪的三个关键趋势，这些趋势将是未来关注的重要趋势。被盗资金和诈骗仍然猖獗

被盗资金同比增长约21%，达到22亿美元。尽管被盗资金中最大份额来自去中心化金融(DeFi)服务，但第二季度和第三季度最受关注的是中心化服务。私钥泄露占2024年被盗Crypto的最大份额(43.8%)，朝鲜黑客从加密平台窃取的资金比以往任何时候都多：13.4亿美元，占全年被盗总金额的61%。其中一些事件似乎与朝鲜IT工作者有关，他们越来越多地渗透加密和web3公司，破坏其网络，并使用复杂的策略、技术和程序(TTP)。

2024年高科技和低科技欺诈和诈骗猖獗，高收益投资诈骗和杀猪盘是最成功的欺诈和诈骗类型。我们还观察到人工智能(AI)在欺诈和诈骗领域的应用日益广泛，例如高度个性化的性勒索攻击。这种人工智能的使用与一系列*非*法网络犯罪的广泛趋势一致，因为利用人工智能绕过了解客户(KYC)要求的服务已经出现。欺诈和诈骗运营商也在利用Huione等担保服务（如下所述），而加密ATM诈骗越来越令人担忧，尤其是与老年人欺诈有关。勒索软件仍是焦点，暗网市场和欺诈商店数量下降

勒索软件的收入持续达到数亿美元，但一系列大规模的多边执法干扰，加上受害者支付赎金意愿下降，对生态系统造成了冲击。尽管如此，2024年仍然是富有成效的一年，因为攻击量相对稳定，一些勒索软件团体仍然设法勉强支付赎金——尽管金额较低。

暗网市场获得了20亿美元，而2023年接近23亿美元，而欺诈商店数量下降了一半多一点，为2.201亿美元。欺诈商店数量明显下降，部分原因是美国和荷兰大规模关闭了通用匿名支付系统(UAPS)，这是一种加密支付处理器，为包括BrianDumps和Faceless在内的数百家欺诈商店提供交易便利。加密犯罪格局日益多样化和专业化

包括跨国有组织犯罪集团在内的一系列*非*法行为者越来越多地利用Crypto进行传统犯罪，例如贩毒、赌博、盗窃知识产权、*洗*钱、人口和野生动物贩运以及暴力犯罪。此外，一些犯罪网络正在诉诸Crypto来促进多重犯罪或多种犯罪类型。事实上，在2024年*非*法加密地址收到的总计409亿美元中，有108亿美元来自“*非*法行为者组织”，这是我们对直接实施网络犯罪（如黑客攻击、勒索、贩运或诈骗）的服务和个人钱包的统称，以及那些通过出售犯罪和获利所需的基础设施、工具和服务（包括*洗*钱即服务）来促进此类活动的人。

也许没有哪个实体比在线市场HuioneGuarantee更能说明加密犯罪生态系统的专业化。正如我们在2024年中加密犯罪更新中所强调的那样，Huione及其平台上运营的所有供应商自2021年以来已处理了超过700亿美元的加密交易。该平台提供了促进诈骗技术销售的基础设施，并处理了杀猪盘和其他欺诈和*骗*局的链上交易、被报告为被盗资金的地址、俄罗斯交易所Garantex等受制裁实体、欺诈商店、儿童性虐待材料以及赌博网站和赌场等。

注释：

[1]交易量是衡量所有归因经济活动的指标，是资金转手的代理指标。今年，我们调整了方法，只包括涉及至少一个归因实体的交易，同时删除了剥离链、内部服务交易、两个个人钱包之间的交易、找零以及任何其他不被视为不同经济参与者之间经济交易的交易类型。

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