加密世界的链上隐私与监管合规能否达到平衡？

2024年12月27日 14:16

2024年11月，美国第五巡回法院裁定美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对混币器TornadoCash的制裁行为违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）。第五巡回法院认为TornadoCash的智能合约是去中心化的、自运行、不可控制的代码，不能被拥有，不是财产，不应该被列入OFAC的制裁名单，OFAC的制裁行为超越了其法定权限。

虽然第五巡回法院对TornadoCash案件的裁定被看做加密行业的胜利，但不得不承认的事实是朝鲜黑客以及盗币犯罪组织确实在利用TornadoCash进行洗币，逃避监管执法部门的制裁。那么在加密世界里是否可以在合法合规的前提下，保证加密用户的链上隐私呢？今天就来分享混币协议Railgun是如何合规地保护用户链上隐私。Railgun协议的运行模式

Railgun是一个基于智能合约的隐私协议，通过零知识证明和默克尔树保证用户链上隐私支付，并且采用「无罪证明」的方式保障流入协议的链上资金安全合规，这种方式实现了链上隐私支付与监管合规的平衡。

灰度母公司DCG集团目前已投资价值1000w美金的Railgun协议TokensRAIL，并且向RailgunDAO捐赠了超过700w美金的稳定币以及通过子公司FoundryLabs投入资源保证Railgun协议的后端承压能力。运行机制

1、Tokens隐私化

用户使用RailwayWallet将自己0x地址中的Tokens隐藏到Railgun的0zk地址中，等待一个小时后0zk地址中的Tokens余额就可以用于0zk地址之间的转账以及Defi等隐私链上交互，0zk地址间的转账不需要等待，实时到账。RailwayWallet支持将ERC20Tokens、ERC-721和ERC-1155NFT隐私化。

Chainalysis是一家成立于2014年的美国Blockchain分析公司，2022年5月，Chainalysis宣布完成了GIC领投的1.7亿美元F轮融资，估值达到86亿美元。Chainalysis的反*洗*钱系统已经成为交易所、稳定币发行商、NFT交易平台、加密银行的合规必备。Chainalysis还与美国税务局、移民局、FBI等政府部门达成合作。

对于Railgun协议来讲，Tokens进入协议隐私池时利用Chainalysis的地址标签库进行反*洗*钱检测，相当于佩戴了护身符，Tokens接收地址、交易所以及机构地址都不再对来源于Railgun协议的链上转账交易恐惧，担心违法反*洗*钱规定，因帮助犯罪组织*洗*钱遭到制裁和处罚。加密资产纳税计算（KoinlyTaxExports）

Railgun协议的隐私交易会导致用户在计算加密资产交易缴税时遇到困难，所以RailwayWallet支持导出用户的与协议的交互记录，用于税务软件Koinly计算用户的纳税数量。总结和思考

在公开的Blockchain中，每笔链上交互都透明可查询溯源，为了保护链上交易的隐私性，所以出现了隐私公链、TornadoCash这种混币协议，但也让使用Crypto转移赃款的犯罪组织有了可乘之机。Railgun协议的出现让保障链上隐私与打击Crypto*洗*钱犯罪之间达到一个平衡点，让链上地址可以不违反反*洗*钱规定的情况下，安全合规的进行隐私支付。

Ethereum创始人V神的地址从去年12月到今年5月已经使用Railgun协议地址进行了价值上百万美金的260个ETH隐私交易。但这种方式只是说在Tokens进入协议前进行反*洗*钱验证，一旦通过验证转出协议后，后续监管部门发现这笔交易有问题需要调查该怎么办呢？毕竟犯罪技术往往都领先于犯罪预防措施，Chainalysis的地址标签库数据总是落后于犯罪集团使用的最新地址。

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