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2024全球加密友好国家排行：监管、税收与发展环境全面对比

  • 2024年10月15日 10:37

编译：Aiying艾盈团队

Crypto正在彻底改变投资和数字资产的格局，并推动许多地区的经济增长。意识到这种潜力，许多国家已经调整了其监管框架，推出了一系列法律措施，积极吸引加密业务和初创公司落地。2024年，全球范围内的加密友好国家正在快速涌现，一些国家因其在推动加密企业发展上的积极态度而脱颖而出。

通过socialcapitalmarkets研究发现，像瑞士和新加坡这样的国家，一直被公认为最友好的加密企业环境，而爱沙尼亚、马耳他和阿联酋等国家，也在这一领域取得了显著进展。经过深入分析这些国家的监管政策、税务框架和商业环境，他们评选出了全球十个在加密业务未来发展中表现最亮眼的国家。

国家综合得分概览：

迪拜（得分：79）：迪拜以领先的监管明确性、零资本利得税、9%的企业税以及低廉的营业执照费用，成为加密企业的首选目的地。

瑞士（得分：74.5）：瑞士排名第二，拥有900家注册的加密公司，并且长期投资的资本利得税仅为7.8%，对投资者极为有利。

韩国（得分：73.5）：韩国得分排名第三，在全球加密领域中扮演了重要角色。

新加坡（得分：72）：新加坡并列第四，政府提供了890万美元的Blockchain扶持资金，为加密企业提供了强力支持。

巴西（得分：66.5）：巴西排名第十，落后迪拜12.5分，但在全球加密生态中依然保持着强劲的存在感。

德国（得分：66.5）：德国与巴西得分相同，为加密业务提供了相似的政策条件。

美国（得分：71）：美国在加密采用上遥遥领先，有5968家企业接受Crypto支付，在这一类别得分满分（20/20）。

葡萄牙（得分：51.5）：葡萄牙有108家企业接受Crypto，短期资本利得税高达28%，但对长期投资者提供了相对优惠的条件。

马耳他（得分：59.5）：马耳他企业税高达35%，但其监管框架友好，已有15家获得授权的加密公司在此运营。

从这些国家的表现可以看出，政府在政策、税务优惠和监管透明度方面的支持，对吸引加密企业起到了至关重要的作用。迪拜、瑞士、新加坡等地，因其明确的政策和优厚的税务条件，吸引了众多Blockchain和加密公司。而像韩国、美国这些拥有大规模市场的国家，则在采纳和推动Crypto的实际应用方面成绩斐然。

面对全球范围内Crypto快速发展的态势，各国政府的态度和政策成为了关键因素。能否制定出有利于Blockchain技术和加密业务发展的法规和制度，将决定这些国家在未来的数字经济中能否占据一席之地。未来，加密企业在这些国家的兴衰，将为全球其他国家提供宝贵的经验和示范。综上所述，2024年，加密友好国家的榜单中，迪拜以领先优势居首，瑞士、新加坡等地紧随其后，持续吸引着全球最具活力的加密创业者和企业。在这场全球数字资产的竞赛中，谁能制定更为开放、包容的政策，谁就能在未来的数字经济中占得先机。

1.迪拜（得分：79）

G20成员国：是

监管框架：迪拜多种商品交易中心（DMCC）、迪拜金融服务管理局（DFSA）

法律透明度：明确且支持性强

资本利得税：无资本利得税

企业税：对超过375,000阿联酋迪拉姆的应税收入征收9%

注册的加密公司数量：超过550家

加密企业友好度总分：79/100

近年来，迪拜逐渐成为一个在加密领域非常有进取心的国家。迪拜的DMCC（迪拜多种商品交易中心）甚至成立了一个专门的加密中心，并为从事加密和Blockchain技术的公司提供启动平台。作为G20成员国之一，迪拜设有像VARA（虚拟资产监管局）和DFSA（迪拜金融服务管理局）这样的监管机构。公司必须在DFSA和DMCC注册后，才能在迪拜运营加密业务。迪拜政府对加密企业的收入不征收资本利得税，这大大增加了对加密企业的吸引力。此外，对于超过375,000阿联酋迪拉姆的企业收入，迪拜只征收9%的企业税。目前，迪拜已有超过550家注册的加密企业。2.瑞士（得分：74.5）

G20成员国：否

监管框架：瑞士金融市场监督管理局（FINMA）

法律透明度：明确且支持性强，尤其是在楚格（Zug）地区

资本利得税：7.8%

企业税：12%-21%

注册的加密公司数量：超过900家

加密企业友好度总分：74.5/100

瑞士在加密领域取得了显著的成就，尤其是楚格市被公认为全球加密中心之一。早在2018年，瑞士经济部长约翰·施奈德-阿曼（JohannSchneider-Ammann）就宣布了将瑞士打造成“加密国家”的愿景。瑞士金融市场监督管理局（FINMA）为加密企业提供了明确且支持性的监管环境，尤其是在被称为“加密谷”的楚格州，这吸引了900多家加密企业在这里注册落户。瑞士对加密服务提供商设立了合理的税率，其中资本利得税为7.8%，企业税率在12%到21%之间。此外，瑞士有超过400家公司接受Crypto作为支付手段。3.韩国（得分：73.5）

G20成员国：是

监管框架：韩国金融情报单位（KFIU），隶属于金融服务委员会（FSC）

法律透明度：逐步完善中

资本利得税：暂缓实施（0%）

企业税：延至2025年执行

注册的加密公司：376+

加密企业友好度总分：73.5/100

韩国作为另一个G20国家，正逐渐成为加密企业的热点地区。数字资产交易和服务由韩国金融情报单位（KFIU）监管，该单位隶属于金融服务委员会（FSC）。尽管目前Crypto的监管框架尚在逐步完善中，但韩国在打造加密友好环境上的努力十分显著。在韩国运营加密服务公司，需要向FSC注册并遵守其规定的法律。虽然相关监管框架仍在发展中，但韩国对加密行业的支持态度已经逐渐显现出来。目前，韩国已经推迟了资本利得税的实施，企业税则计划在2025年开始执行。随着超过376家注册的加密公司，韩国正稳步发展，逐渐成为亚洲的加密强国。4.新加坡（得分：72）

G20成员国：否

监管框架：新加坡金融管理局（MAS）

法律透明度：明确且支持性强

资本利得税：无资本利得税

企业税：17%

注册的加密公司：100+

加密企业友好度总分：72/100

新加坡是一个重要的商业中心，也包括加密公司。企业需要获得新加坡金融管理局（MAS）的许可，方可在新加坡建立加密业务。此外，新加坡还通过Crypto和Blockchain协会支持该行业，帮助中小企业发展。无资本利得税和对应税收入征收17%的企业税率，成为吸引加密企业家的重要因素。新加坡目前已有约100家注册的加密公司，并且该国为东南亚Blockchain技术的研发提供了890万美元的巨额资助，使其在东南亚的加密业务领域占据了主导地位。5.美国（得分：71）

G20成员国：是

监管框架：证券交易委员会（SEC），金融犯罪执法网络（FinCEN）

法律透明度：透明度不一，因州而异

资本利得税：因州而异（大多数为0%）

企业税：21%

注册的加密公司：474+

加密企业友好度总分：71/100

在美国，Crypto被广泛接受。超过5000家不同领域的企业接受Crypto作为支付方式，这表明在这个G20国家中，Crypto已经成为一个重要行业。然而，美国的法律透明度因州而异，形成了一个多样化的监管环境。许多州已经制定了支持加密的法律，例如科罗拉多州就设立了Blockchain企业的沙盒计划，允许这些企业测试新产品和服务。在税收方面，美国对加密企业相对宽松，目前没有对Crypto征收资本利得税，企业所得税税率为21%。虽然政府许可费用较高，如政府费用为176,226美元，但美国凭借其广阔的市场和创新精神，仍是加密企业的重要参与者，目前注册的加密公司已超过474家。6.爱沙尼亚（得分：69.5）

G20成员国：否

监管框架：金融监督管理局（EFSA）

法律透明度：明确且支持性强

资本利得税：20%

企业税：20%

注册的加密公司：1200+

加密企业友好度总分：69.5/100

爱沙尼亚在2021至2022年间建立了严格的反*洗*钱（AML）和反恐融资预防法，这对其加密服务提供商市场产生了重大影响。这些法律导致许多公司放弃了申请许可的计划，2022年金融情报部门（FIU）也撤销了近482家加密企业的牌照。目前，仅有约100家加密公司获得了在爱沙尼亚运营的许可。尽管监管严格，但有利的税收条件依然对加密企业具有吸引力。爱沙尼亚没有资本利得税，但对收入征收20%的预扣所得税。7.意大利（得分：68）

G20成员国：是

监管框架：经济和财政部（MEF），意大利证券交易委员会（CONSOB）

法律透明度：明确但仍在发展中

资本利得税：26%

企业税：24%

注册的加密公司：73+

加密企业友好度总分：68/100

长期以来，意大利对加密公司没有设置监管障碍。然而，最近该国在加密业务方面加紧了规则和规定。欧盟的《加密资产市场监管》（MiCA）框架的引入也影响了该国对加密服务提供商的监管方式。即便如此，意大利目前仍有73家经过批准的加密服务企业活跃在市场中。虽然税率相对较高，但与澳大利亚或日本等其他国家相比，仍算较低。意大利对资本利得税的税率为26%，企业所得税则为24%。8.俄罗斯（得分：67）

G20成员国：是

监管框架：俄罗斯中央银行（CBR）

法律透明度：明确但限制性较强

资本利得税：无资本利得税

企业税：20%

注册的加密公司：70+

加密企业友好度总分：67/100

俄罗斯作为世界上的超级大国之一，凭借其有利的税收政策吸引了加密公司。俄罗斯没有资本利得税，企业所得税固定为20%。该国承认Crypto为合法货币，目前已有超过500家企业接受Crypto作为支付手段。这加速了交易流程，确保了支付数据的安全性，最重要的是简化了加密公司在市场中的运营。9.德国（得分：66.5）

G20成员国：是

监管框架：联邦金融监管局（BaFin）

法律透明度：对持牌企业明确且支持性强

资本利得税：25%

企业税：15%-30%

注册的加密公司：300+

加密企业友好度总分：66.5/100

德国是最早认识到Blockchain技术潜力并将其用于数字化转型的国家之一。德国储蓄银行协会（由400家储蓄银行组成的网络）甚至开发了金融科技Blockchain应用，以促进Crypto交易。德国对Crypto持有支持态度，并将这种支持延伸至加密业务。对于个人或企业的长期加密收入，没有资本利得税，但短期资本利得税则在0%至45%之间，具体取决于收益情况。企业还需缴纳15%的所得税。尽管税率较高，但德国透明且健全的加密法规，使其成为加密企业的理想选择。目前，德国有超过700家企业接受Crypto作为支付手段，这进一步增强了商业便利性。10.巴西（得分：66.5）

G20成员国：是

监管框架：巴西中央银行

法律透明度：逐步完善中

资本利得税：15.0%–22.5%

企业税：0%–27.5%

注册的加密公司：19+

加密企业友好度总分：66.5/100

巴西在加密世界中的地位仍在不断发展之中。加密服务提供商必须在巴西中央银行注册，才能在巴西开展业务。2022年，巴西为加密行业建立了框架，并指定中央银行作为监管机构。然而，由于法律和法规尚未完全建立，这使得巴西对企业而言是一个限制较少的环境。然而，巴西的高税率使其成为企业的不太理想的选择。该国对企业所得税最高征收27.5%，而短期资本利得税则在15%至22.5%之间。

从这些国家的表现可以看出，政府在政策、税务优惠和监管透明度方面的支持，对吸引加密企业起到了至关重要的作用。迪拜、瑞士、新加坡等地，因其明确的政策和优厚的税务条件，吸引了众多Blockchain和加密公司。而像韩国、美国这些拥有大规模市场的国家，则在采纳和推动Crypto的实际应用方面成绩斐然。

面对全球范围内Crypto快速发展的态势，各国政府的态度和政策成为了关键因素。能否制定出有利于Blockchain技术和加密业务发展的法规和制度，将决定这些国家在未来的数字经济中能否占据一席之地。未来，加密企业在这些国家的兴衰，将为全球其他国家提供宝贵的经验和示范。

综上所述，2024年，加密友好国家的榜单中，迪拜以领先优势居首，瑞士、新加坡等地紧随其后，持续吸引着全球最具活力的加密创业者和企业。在这场全球数字资产的竞赛中，谁能制定更为开放、包容的政策，谁就能在未来的数字经济中占得先机。

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