“Meme 届 DWF” 被诉欺诈：除 Neiro、Bonk 外 Gotbit 还为哪些项目做市？

2024年10月14日 15:48

作者：flowie，ChainCatcher

10月9日，美国联邦检察官已对四家Crypto“做市商”及其员工提起市场操纵和欺诈指控，SEC和FBI也参与了调查。被称为“meme届DWF”、Bonk、Neiro背后的做市商Gotbit赫然在列。

目前，Gotbit的首席执行官AlekseiAndriunin已在葡萄牙被捕，Gotbit在俄罗斯的两名雇员也被起诉。

早在一年前，链上侦探ZachXBT曾揭露过Gotbit的做市手法，并让用户警惕任何与Gotbit合作的项目。此后，Gotbit也因参与做市的多个Tokens疑似rug备受争议。

但Gotbit的做市服务仍吸引了大批项目方和meme团队。据Gotbit官方X平台来看，Gotbit今年为Neiro、HamsterKombat等50个左右的项目方提供做市服务，大部分都是meme。伪造交易起家，为meme做市成名

从官方介绍来看，Gotbit是一家专门帮助Tokens实现市值增长的对冲基金，主要有做市和风险投资两大业务板块。Gotbit管理了13亿美元资产，有400多家合作的机构客户。

据RootData数据显示，Gotbit还对Decentralization的跨链IDO平台PoolzFinance（POOLX）、Layer15ireChain（5IRE）、Solana上Meme项目analoS进行了投资。

值得一提的是，7月19日，Gotbit官方X平台也曾发推特，宣布为FBI此次“钓鱼执法”创建的项目NextGemAI提供做市服务。

持续为meme做市，也让Gotbit臭名昭著并面临着美国检方的欺诈指控。做市虚假meme收割玩家，Gotbit终于被 FBI 盯上了

一位FBI特工提供的调查文件中提到Gotbit参与的其中两起案例，均通过夸大加密公司交易量、操纵加密交易价格诱导购买以抬高加密价格，并高位出售来获利。

Gotbit多次帮助Crypto公司RoboInu将日交易量提高了一百多万美元。Web3技术公司Saitama也通过Gotbit的“做市”服务获得了数千万美元的收益。

2023年9月，链上侦探 ZachXBT 也曾在X平台上分享过一份文件揭露了Gotbit的做市策略。

Gotbit在价格发现阶段的最初几分钟会把Tokens价格推高至10倍以创造FOMO，吸引尽可能多的购买力，并在随后的峰值中出售全部Tokens。

在最初的12个交易小时内，Gotbit目标是利用现有的套利机会，将专注赚取快速且可观的利润上；

启动日，Gotbit的目标交易量是5000万美元以上，大部分交易通过生成系统免费在CEX上生成。

Gotbit致力于将Tokens开盘后第一个峰值达到20倍，交并在交易的第一个月内达到25倍。

ZachXBT曾表示Gotbit提供的做市服务存在问题，提醒用户警惕与Gotbit合作的项目。

但Gotbit仍然保持活跃，和多个meme项目方合作收割了大量用户的大规模资金。

2023年底，ANALOS与Gotbit合作2周内，市值在达到1.5亿美元顶峰后开始暴跌至1900万美元，随后Tokens消失，无法购买。购买ANALOS的前10名持有者利润合计超过700万美元。

今年5月，以啤酒为主题的MEMETokensBEER预售达到30000枚SOL，价值近500万美元。上线后BEERTokens价格一路飙升，最高涨幅达30倍，市值最高达到5亿美元。

一个月后，BEERTokens的价格较高点下跌了90%以上，市值也回落至5000万美元左右。据LookonChain监测发现，BEER团队的关联地址在价格拉高后曾多次出货，累计售出300多万美元。

BEER过后，Gotbit复刻BEER套路。参与做市的MEME币WATER，在预售阶段就募集了超过4100万美元，吸引了超过2.6万个钱包地址参与这次预售。WATERTokens在Solana上线后短时拉升将近10倍，市值一度突破10亿美元，但随后在几小时内一路下跌。

Lookonchain揭露了其开发团队的老鼠仓行为，团队将8.44亿枚WATERTokens转移至11个未参与预售的钱包中，后抛售Tokens。一名链上狙击手在这次开盘当中损失超71万美元。

此外，Gotbit参与做市的HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA等也疑似rug。meme、加密做市商成监管打击重点？

从Gotbit的操纵行为来看，meme的火爆也让meme成为了欺诈的重灾区。

对于此次Gotbit被诉欺诈，加密KOL@WazzCrypt认为，“这对于meme来说是一种利空。Gotbit作为最大的meme做市商之一，支持了阴谋meme和诈骗币。在没有犯罪的情况下推广meme币变得困难。”

但在CryptoQuant创始人KiYoungJu看来这可能是一个积极信号，“监管将有助于消除其赌博污名。”

目前一个不可忽视的趋势是，加密做市商可能成为了美国监管部门的打击重点。

继SEC、FBI、美司法部联合指控Gotbit、ZMQuant、CLSGlobal和MyTrade这四家加密做市商后。SEC又指控了一家成立于2014年的老牌做市商Cumberland，称其作为未注册证券交易商运营。

加密做市商作为加密市场流动性的重要参与者，离钱太近，也是被指控操纵、欺诈市场的重点对象。此前，这轮周期崛起的新型做市商DWF也多次被华尔街日报等媒体调查爆料涉嫌洗盘、虚假宣传、操纵市场等。

随着美监管部门的接连下场，预计有更多的加密做市“阴谋”集团浮出水面。

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