美CFTC从某商品池庞氏骗局中追回超1800万美元的Crypto

2024年9月04日 14:26

9月4日媒体报道，美国CFTC发布公告指出，该委员会已经追回了涉嫌商品持庞氏骗局相关的数字资产，这些数字资产价值约为1800万美元。涉及到这起案件的被告人Sam Ikkurty被指控从所谓的加密对冲基金中诈骗投资者，其承诺将净利润返还给投资者，但在后续的操作中并没有兑现自己此前的承诺，甚至没有向投资者透露所持有基金业绩下跌98.99%的情况，后续Sam Ikkurty和其他几家相关实体支付机构将面临2.09亿美元的罚款，这些罚款包括客户违约金，部分非法收益以及民事罚款。

据了解，此次案件当中被告人Sam Ikkurty及其相关的几家实体机构以类似庞氏骗局的方式欺骗投资者，其并不具备crypto投资的专业技能，在投资操作过程中未能实现返还投资者净利润的事先承诺，并且将客户资金用于投资高风险的crypto，受害人主要是Sam Ikkurty所管理的加密对冲基金投资者，这些投资者被承诺将获得的净利润返还，但实际上并没有得到这部分的回报。

CFTC对这起事件进行深入调查，最终对涉及这起事件的个人和机构提起诉讼，指控其涉嫌诈骗和挪用资金的行为，经过法律程序，美国伊利诺伊州北区地方法院对这起案件作出最终判决，要求被告支付2.09亿美元的赔偿金，并追回了价值超过1800万美元的加密资产。

这一次的追回行动显示出CFTC在打击crypto领域欺诈行为方面的决心和能力，给投资者带来了更多的保障，通过追回这些被盗的资产，受害投资者能够获得一定量的赔偿，从另外一方面来看，也可以减轻这些受害人的经济损失。

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