Chainalysis最新报告：加密诈骗从庞氏骗局转向杀猪盘，Huione担保市场大揭秘

2024年9月02日 13:37

Chainalysis发布了2024年加密犯罪年中报告的第二部分。报告揭示了加密诈骗的最新趋势及其对市场的影响。详尽分析了杀猪盘等新型诈骗手法的崛起，并对Huione担保市场进行了深度调查。

中国CSAM网络的增长

自2023年底以来，中国儿童性虐待材料（CSAM）供应商的报告有所增加。数据显示，中国供应商在全球CSAM流入量中的占比显著上升，今年第一季度达到38.8%。这些供应商通常提供crypto支付的人民币兑换率，而大多数买家选择购买一个月或更长时间的访问权限。

加密诈骗新趋势

报告指出，诈骗者正在调整链上和链下策略，转向更具针对性的诈骗手法，如杀猪盘。2024年迄今为止，杀猪盘已成为最大的创收诈骗类型。特别是缅甸的KK Park诈骗团伙，今年已经净赚超过1.01亿美元。诈骗者正逐步从广泛的庞氏骗局转向杀猪盘、居家办公骗局等更具精准性的活动。

Huione担保市场分析

Huione担保市场与柬埔寨的Huione集团有关联，自2021年以来已处理超过490亿美元的加密交易。Huione担保被曝光为网络犯罪的重要平台，包括杀猪盘、投资欺诈和洗钱等非法活动。平台连接了买家和卖家，使用TG等工具进行交易，涉及的服务包括面部识别技术、杀猪盘策划等。

Huione担保链上活动

链上分析显示，Huione担保在Ethereum和TRON网络上的交易量巨大。Huione担保不仅与诈骗活动有关，还与被盗资金地址、俄罗斯交易所Garantex、CSAM、中文赌博网站等非法活动关联。Huione担保平台的广泛应用突出显示了其在支持网络犯罪中的关键角色。

总结

Chainalysis的报告表明，加密诈骗正在经历显著变化，从传统的庞氏骗局转向更加复杂和针对性的诈骗手法。Huione担保市场作为关键参与者，其链上和链下活动对全球加密犯罪生态系统产生了深远影响。未来，监控和遏制这些犯罪活动将是行业的重要挑战。

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