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Telegram创始人因*洗*钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要?

  • 2024年8月26日 11:22

来源:Beosin

据央视新闻8月25日消息,社交媒体平台Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕,报道援引法国TF1电视台报道称,杜罗夫可能面临恐怖主义、*洗*钱和贩毒的指控。

Source:Coingecko帕维尔·杜罗夫是谁?

现年40岁的杜罗夫生于俄罗斯,现居迪拜,于2021年成为法国公民,是社媒平台VKontakte(VK)和即时通讯软件Telegram的创始人。

2006年,杜罗夫受Facebook启发创立了社交平台VK,又于2013年创办Telegram。但由于管理层分歧等原因,杜罗夫于2014年辞去VK的首席执行官一职并离开俄罗斯,后入籍法国。

目前,VK已成为俄罗斯最大的社交媒体平台,而Telegram在俄罗斯、乌克兰等国拥有庞大用户基础,也是俄罗斯媒体和俄语用户最主要的社交平台之一,计划在明年达到10亿用户。

据《福布斯》估算,杜罗夫身价高达155亿美元。杜罗夫为何被捕?或因平台监管问题

据媒体报道,法国当局称逮捕行动的原因在于平台缺乏监管,导致了大量包括传播虚假信息、仇恨言论等在内的犯罪活动。那杜罗夫被捕,对币圈意味着什么?

据了解,TheOpenNetwork(开放网络,TON)是由Telegram在2018年创建的Blockchain项目,旨在构建一个分布式、高性能的平台,支持去中心化应用和数字资产。受监管和法律挑战,该项目于2020年被放弃,由NewTON团队继续开发,该团队同时更名为TON基金会。

简单来说,TON支持应用内生态系统,优势在于通过Telegram庞大的用户基础,简化了Crypto交易,增强了Blockchain技术的易用性和访问性。

杜罗夫当时称TON将“远远优于”Bitcoin或Ethereum等现有链,并通过首次Tokens发行(*I*C*O)筹集了12亿美元,红杉资本、Benchmark、KleinerPerkins、Lightspeed等风投巨头均有参投。

由于杜罗夫被捕,对Telegram及其Crypto项目潜在监管合规性的担忧激增,投资者大幅抛售持有的相关Tokens。

巧合的是,在被捕前夕,杜罗夫曾于今年7月宣布Telegram的用户数量突破9.5亿大关,而激增的用户很大部分来自该平台旗下“迷你应用(miniapps)”集成的Crypto游戏——据报道,其中最大的游戏HamsterKombat在推出Tokens空投(HMSTR)前的几个月里已经吸引了超3亿的玩家。

公开信息显示,Telegram并未公开募股,截至今年4月,该平台已通过债券销售筹资超15亿美元,通过Crypto项目获得17亿美元的融资。在全球任何市场中,合规监管同样重要

这一事件突显了在全球任何市场中,合规监管的重要性。

Telegram和整个加密生态联系很紧,本次事件也告诉我们,尽管Blockchain技术和加密资产带来了前所未有的创新和机会,但也为*非*法活动提供了新的渠道。随着监管机构对虚拟资产市场的关注度不断提高,如何确保交易的合法性和安全性,成为了各大加密平台和服务商必须面对的重大挑战。

杜罗夫的被捕和相关指控让人们更加关注Crypto市场中的合规问题。随着Crypto在全球范围内的普及,*洗*钱、恐怖主义融资和其他*非*法活动的风险也在增加。

各国政府和监管机构正在加大力度打击这些*非*法行为,以确保金融市场的健康运行。

在这样的背景下,合规监管对Crypto交易和虚拟资产服务提供商(VASP)显得尤为重要。通过严格的KYC(了解你的客户)和AML(反*洗*钱)措施,平台可以有效识别和阻止可疑活动,防范风险,保护投资者利益。

杜罗夫的被捕及其带来的市场震荡,再次提醒了我们合规监管在Crypto领域中的重要性。通过采用先进的反*洗*钱和合规管理平台,Crypto平台和服务商可以更好地应对监管挑战,保护用户资产安全,促进整个市场的健康发展。在这个高度动态和充满挑战的环境中,合规和安全已经成为Crypto行业未来发展的关键要素。

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