Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕合规监管为什么那么重要？

2024年8月26日 11:22

来源：Beosin

据央视新闻8月25日消息，社交媒体平台TG创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕，报道援引法国TF1电视台报道称，杜罗夫可能面临恐怖主义、*洗*钱和贩毒的指控。

Source:Coingecko帕维尔·杜罗夫是谁？

现年40岁的杜罗夫生于俄罗斯，现居迪拜，于2021年成为法国公民，是社媒平台VKontakte（VK）和即时通讯软件TG的创始人。

2006年，杜罗夫受Facebook启发创立了社交平台VK，又于2013年创办TG。但由于管理层分歧等原因，杜罗夫于2014年辞去VK的首席执行官一职并离开俄罗斯，后入籍法国。

目前，VK已成为俄罗斯最大的社交媒体平台，而TG在俄罗斯、乌克兰等国拥有庞大用户基础，也是俄罗斯媒体和俄语用户最主要的社交平台之一，计划在明年达到10亿用户。

据《福布斯》估算，杜罗夫身价高达155亿美元。杜罗夫为何被捕？或因平台监管问题

据媒体报道，法国当局称逮捕行动的原因在于平台缺乏监管，导致了大量包括传播虚假信息、仇恨言论等在内的犯罪活动。那杜罗夫被捕，对币圈意味着什么？

据了解，TheOpenNetwork（开放网络，TON）是由TG在2018年创建的Blockchain项目，旨在构建一个分布式、高性能的平台，支持Decentralization应用和数字资产。受监管和法律挑战，该项目于2020年被放弃，由NewTON团队继续开发，该团队同时更名为TON基金会。

简单来说，TON支持应用内生态系统，优势在于通过TG庞大的用户基础，简化了Crypto交易，增强了Blockchain技术的易用性和访问性。

杜罗夫当时称TON将“远远优于”Bitcoin或Ethereum等现有链，并通过首次Tokens发行(*I*C*O)筹集了12亿美元，红杉资本、Benchmark、KleinerPerkins、Lightspeed等风投巨头均有参投。

由于杜罗夫被捕，对TG及其Crypto项目潜在监管合规性的担忧激增，投资者大幅抛售持有的相关Tokens。

巧合的是，在被捕前夕，杜罗夫曾于今年7月宣布TG的用户数量突破9.5亿大关，而激增的用户很大部分来自该平台旗下“迷你应用（miniapps）”集成的Crypto游戏——据报道，其中最大的游戏HamsterKombat在推出Tokens空投（HMSTR）前的几个月里已经吸引了超3亿的玩家。

公开信息显示，TG并未公开募股，截至今年4月，该平台已通过债券销售筹资超15亿美元，通过Crypto项目获得17亿美元的融资。在全球任何市场中，合规监管同样重要

这一事件突显了在全球任何市场中，合规监管的重要性。

TG和整个加密生态联系很紧，本次事件也告诉我们，尽管Blockchain技术和加密资产带来了前所未有的创新和机会，但也为*非*法活动提供了新的渠道。随着监管机构对虚拟资产市场的关注度不断提高，如何确保交易的合法性和安全性，成为了各大加密平台和服务商必须面对的重大挑战。

杜罗夫的被捕和相关指控让人们更加关注Crypto市场中的合规问题。随着Crypto在全球范围内的普及，*洗*钱、恐怖主义融资和其他*非*法活动的风险也在增加。

各国政府和监管机构正在加大力度打击这些*非*法行为，以确保金融市场的健康运行。

在这样的背景下，合规监管对Crypto交易和虚拟资产服务提供商（VASP）显得尤为重要。通过严格的KYC（了解你的客户）和AML（反*洗*钱）措施，平台可以有效识别和阻止可疑活动，防范风险，保护投资者利益。

杜罗夫的被捕及其带来的市场震荡，再次提醒了我们合规监管在Crypto领域中的重要性。通过采用先进的反*洗*钱和合规管理平台，Crypto平台和服务商可以更好地应对监管挑战，保护用户资产安全，促进整个市场的健康发展。在这个高度动态和充满挑战的环境中，合规和安全已经成为Crypto行业未来发展的关键要素。

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