元宇宙
元宇宙
元宇宙资讯
中国从泰国引渡140亿美元Crypto *骗*局主谋

中国从泰国引渡140亿美元Crypto 骗局主谋

2024年8月24日 16:10

中国近日成功从泰国引渡一名犯罪嫌疑人，该嫌疑人被指控领导一项涉及140亿美元的crypto传销计划。这一引渡标志着自1999年中泰引渡条约生效以来，首名因金融犯罪被引渡的嫌疑人。

中国公安部宣布，中泰两国共同成立了“猎狐”特别工作组，并于周三将嫌疑人张某引渡回国。张某自2012年起便被指控领导“MBI集团”，该组织通过发行crypto吸引投资者，费用从700元（约98美元）到245,000元（约34,300美元）不等，获取会员资格。

据悉，该计划以高额利润为诱饵，吸引了超过1000万会员，涉案金额达1000亿元人民币（约140亿美元）。

重庆警方于2020年11月对张某展开调查。2021年3月，国际刑警中国分部对其发布了红色通缉令。随后，张某于2022年7月在泰国被捕，泰国法院于今年5月裁定将其引渡回中国。

尽管中国自2021年起已禁止境内crypto交易，但仍有不少投资者试图规避相关法律。今年5月，中国警方发现一起利用稳定币USDT进行外币交易的地下银行，涉案金额高达138亿元人民币（约19亿美元）。

本周，中国最高法律机构在法院的解释中指出，使用crypto进行非法资金转移被视为洗钱的一种形式，方便了相关案件的调查和起诉。

免责声明:中国从泰国引渡140亿美元Crypto *骗*局主谋文章转发自互联网，版权归其所有。
文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。加密货币市场极其波动，风险很高，可能不适合所有投资者。在投资加密货币之前，请确保自己充分了解市场和投资的风险，并考虑自己的财务状况和风险承受能力。此外，请遵循您所在国家的法律法规，以及遵守交易所和钱包提供商的规定。对于任何因使用加密货币所造成的投资损失或其他损失，本站不承担任何责任。

Copyright © 2021.Company 元宇宙YITB.COM All rights reserved.元宇宙YITB.COM