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OmegaPro联合创始人因涉嫌40亿美元诈骗在土耳其被捕

  • 2024年8月24日 15:00

根据土耳其媒体的最新报道，OmegaPro的联合创始人安德烈亚斯·萨卡奇（Andreas Szakacs）因涉嫌参与一个涉及crypto的庞氏骗局，于7月在土耳其被捕，诈骗金额高达40亿美元。

据《今日土耳其》报道，萨卡奇在成为土耳其公民后更名为埃姆雷·阿夫奇（Emre Avc）。他在被捕后坚决否认相关指控，声称自己只是从事金融和营销工作，并未参与任何欺诈活动。

在调查过程中，土耳其宪兵警察缴获了萨卡奇的电脑及32个冷钱包。虽然他未能提供这些设备的密码，但当局成功追踪到了价值1.6亿美元的crypto交易。

OmegaPro于2022年底崩溃，恰逢FTX的崩溃时期。此前，法国、比利时、西班牙和阿根廷等国已就该公司涉及的欺诈行为发出警告。需要注意的是，OmegaPro并未向美国客户提供服务。

此次逮捕源于6月28日的一次匿名举报。荷兰公民阿卜杜勒·加法尔·莫哈格（Abdul Ghaffar Mohaghegh）向警方报告称，他在该骗局中损失了700万美元，并表示有权代表3000名受害投资者，这些投资者的总损失额达到1.03亿美元。

萨卡奇于7月9日在伊斯坦布尔贝科兹的两栋别墅遭到突袭，并于7月10日被发出逮捕令，罪名是“利用信息系统、银行或信贷机构作为工具进行欺诈”。

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