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假币安矿池*骗*局卷土重来 存ETH返BNB？

  • 2024年8月23日 10:47

新人投资者带着对财富增长的渴望涌入Crypto市场，这批“行业新血液”也不幸成为了旧*骗*局的新目标。“存ETH无风险返利BNB”这一假币安矿池*骗*局卷土重来，该*骗*局打着知名交易所的旗号，以其平台币 BNB为诱饵吸引用户进行投资，小白极易上当受骗。

自2024年开年以来，Bitrace接到了十余名此类*骗*局受害人的求助，累计损失金额近212万人民币，可见其危害。基于此，本文将对假币安矿池*骗*局展开多角度拆解，旨在提高用户的投资鉴别能力及资产安全意识。

群内，头像各异、假扮成用户的骗子正“高谈阔论”，一批人负责吆喝巨额收益，一批人则装作萌新求教。初来乍到的受害人被此番“稳赚不赔、人人发财”的好戏蒙蔽双眼，殊不知群里除了自己，全是骗子。

2.项目介绍内含打款教程

在好奇心的驱使下，受害人点开了“BNB搬砖”的诈骗项目介绍——币安闪兑（ETH/BNB）智能链合约会将用户提供的ETH集中到ETH矿池，再通过DeFi将ETH分配给需要ETH的用户用以兑换交易。每一次交易大概会产生0.2-1%的利润，而提供的ETH会在30分钟左右返还BNB。

3.24h客服小额回款

通过对比币安官方中文群和本文讨论的假冒社群，可以看出前者有蓝标认证，且针对假冒社群作出警示，并称“私聊您的都是骗子”。反观假冒社群，配有24h在线的客服，随时指导小白操作上遇到的“难题”。

在客服的指导下，受害人抱着尝试的心态小额打款，确实收到了相应的BNB作为回报，初尝甜头后便加大投资，以期通过循环套利获取更多收益，最终却以资金被骗收场。

如何辨别投资活动真伪

由于新手小白对Blockchain技术和Crypto的运作机制缺乏深入了解，对市场中潜在的欺诈风险缺乏警惕，面对此类包装精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。在进行投资理财之前，对投资活动进行背景审计是必要的，下面列示几点辨别官方活动真伪的建议：

认准蓝标。任何群组、社媒渠道，请认准官方蓝标。

官方入口。官方活动多数会在APP里设有专门的交互入口，绝不会仅仅通过文字形式诱使用户直接向地址打款进行投资。

多方确认。通过多渠道交叉对比，确认投资活动的真实性，不要盲目相信任何仅在TG群组中发布的活动链接。

对手方地址风险监测。在进行Crypto转账前做好KYT调查，对交易对手方的收款地址进行资金审计，不应与存在风险实体交互历史的地址进行交易。

可见，Crypto投资并非轻而易举的致富途径。对于新手投资者而言，深入了解相关知识、提高风险意识、谨慎评估项目真实性，是进入加密领域前必须做好的功课。

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