元宇宙
Blockchain
Blockchain资讯
CZ 和币安因涉嫌*洗*钱被盗Crypto而面临新的诉讼

CZ 和币安因涉嫌洗钱被盗Crypto而面临新的诉讼

2024年8月21日 21:41

作者：StephenKatte，CoinTelegraph；编译：五铢，金色财经

币安及其前首席执行官赵长鹏(CZ)正面临三名Crypto投资者发起的新的集体诉讼，他们称由于交易所未能防止*洗*钱，他们无法追回被盗资产。

在8月16日向美国华盛顿州西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的Crypto被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使它们无法追踪。

资料来源：BillHughes

“如果此案深入调查，甚至进入决定性的审前动议阶段，那么Blockchain分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判，”他说。

“币安会受到激励谈论追踪和恢复的事情——说实话，如果你关心这个行业的话，这是一个艰难的处境，”Hughes 补充道。

“Blockchain分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判。”

2023年11月，CZ承认违反了美国*洗*钱法，并辞去币安首席执行官一职，这是与当局达成和解的一部分。币安同意支付43亿美元的“民事监管执法行动”罚款。

4月，一名联邦法官判处CZ四个月监禁，比联邦检察官要求的三年监禁要短。他于6月开始服刑，并将于9月获释。

美国证券交易委员会(SEC)也在2023年6月对币安提起诉讼，指控该交易所和CZ误导市场监督控制并人为夸大其交易量。6月28日，法院批准了该案的大部分审理。

免责声明:CZ 和币安因涉嫌*洗*钱被盗Crypto而面临新的诉讼文章转发自互联网，版权归其所有。
文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。加密货币市场极其波动，风险很高，可能不适合所有投资者。在投资加密货币之前，请确保自己充分了解市场和投资的风险，并考虑自己的财务状况和风险承受能力。此外，请遵循您所在国家的法律法规，以及遵守交易所和钱包提供商的规定。对于任何因使用加密货币所造成的投资损失或其他损失，本站不承担任何责任。

Copyright © 2021.Company 元宇宙YITB.COM All rights reserved.元宇宙YITB.COM