因Crypto欺诈导致美国银行倒闭的前首席执行官被判24年监禁

2024年8月20日 19:46

堪萨斯州中心三州银行前首席执行官尚哈内斯（Shan Hanes）因通过crypto交易挪用资金，导致银行破产而被判处24年监禁。此次判决是因哈内斯的欺诈行为使银行彻底倒闭，并导致投资者损失惨重。

根据美国堪萨斯地区检察官办公室的公告，尚哈内斯在担任首席执行官期间，利用职务之便向一个涉及“宰猪”金融欺诈计划的加密钱包进行了11笔银行转账，总金额超过4700万美元。这一行为直接导致了银行的破产，并使投资者的资金完全损失。

哈内斯于2023年5月23日承认了挪用银行资金的罪名。根据美国法律，这一罪名最高可判处30年监禁。法庭文件显示，哈内斯在2022年12月用个人资金进行了crypto的初始投资，但在2023年初，通过挪用地方教堂和投资俱乐部的资金进一步购买了crypto。

“宰猪”计划是一种常见的金融欺诈手法，诈骗者通常通过crypto操控受害者投资虚假项目。该术语形象地描述了诈骗者如何在实施欺诈之前逐步“育肥”受害者，类似于农民在宰杀前将猪育肥的方式。诈骗者通常花费数周甚至数月的时间与受害者建立信任关系，以实施最终的骗局。

法庭记录表明，哈内斯的4700万美元挪用直接导致了银行的倒闭，而投资者在此次事件中总共损失了900万美元。虽然银行由联邦存款保险公司（FDIC）承保并吸收了一部分损失，但投资者依然遭受了重大经济损失。

检察官凯特·布鲁巴赫（Kate Brubach）表示：“哈内斯的贪婪无止境，他不仅违背了职业操守，还违反了联邦法律。他的行为背叛了Heartland Bank及其投资者，并损害了公众对金融系统的信任。”

联邦调查局（FBI）驻堪萨斯城特工斯蒂芬·赛勒斯（Stephen Sellers）在声明中指出，哈内斯的行为本质上是一种“杀猪”形式的欺诈，导致了银行的倒闭。赛勒斯强调，银行的责任在于保护客户并发现欺诈行为，而非参与其中。

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