英国国家犯罪局报告：Crypto犯罪每年涉资高达50亿美元

2024年8月19日 21:03

英国国家犯罪局（NCA）最新发布的年度报告显示，英国每年涉及的非法crypto交易总额在17亿至51亿美元之间，其中以洗钱犯罪最为突出。报告指出，随着犯罪活动日益增长，crypto成为洗钱和跨国网络犯罪的新工具。

在其《国家战略评估报告》中，NCA 强调，与数字资产相关的犯罪活动在不断增加，这些活动包括洗钱、在暗网上支付商品及违法服务、以及勒索等。报告指出，crypto的低透明度和跨境流动性使其成为犯罪分子进行洗钱的首选工具。

NCA 观察到，除了传统的洗钱手段，如现金、黄金和艺术品，犯罪分子正逐步将crypto纳入其洗钱工具箱中。特别是在网络犯罪如盗窃、恶意软件和勒索软件等领域，加密资产被频繁用于隐藏非法资金。

报告指出，犯罪组织通过多种方式进行洗钱，包括利用现金密集型行业如个人护理和酒店业掩盖非法资金，并通过crypto混合合法与非法资金，从而掩盖其犯罪行为。大规模的跨国犯罪组织也逐渐将现金兑换成加密资产，与全球范围内的受害者联系紧密。

报告还提到了一些引人注目的案例，例如勒索软件 LockBit，导致英国数千人受害，损失金额达到数十亿英镑。NCA 在美国联邦调查局（FBI）等国际执法单位的协助下，成功摧毁了 LockBit 及其相关的crypto账户。

为了应对不断增长的crypto犯罪，NCA 自2013年成立以来，在2023年进一步成立了专门的crypto执法团队，并在4月获得了更广泛的执法权限，包括对可疑资产的扣押和对加密服务提供商用户资料的调用。

英国金融行为监管局（FCA）也在不断加强对加密产业的监管，从公布加密公司广告营销指南到推动稳定币监管计划，展现了其对加密领域的严谨监管态度。

尽管交易所采取了严格的用户身份验证（KYC）和反洗钱措施，但crypto交易平台依然面临滥用问题，导致了多起涉及crypto的裁罚案例。包括币安、BitMEX、Coinbase 以及国内的 ACE 王牌交易所与币铼 Rybit 等，都曾因反洗钱不足而遭到相关当局的处罚。

最近，链上侦探 ZachXBT 破获了北韩的大规模洗钱网络，每月得手金额超过30万美元。

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