数百个PlusToken 骗局休眠钱包开始转移大量ETH

2024年8月08日 11:26

根据Blockchain分析平台Lookonchain的最新报告，数百个与PlusToken骗局相关的休眠钱包近期开始转移大量Ethereum（ETH）。这些钱包在沉寂超过三年后突然活跃，转移资金的规模巨大。

Lookonchain透露，自周三凌晨以来，这些资金开始流动，且追踪数据显示，这笔资金来源于被称为“PlusToken Ponzi 2”的钱包。根据分析，该钱包在2020年分散了789,533个ETH（当前市值接近20亿美元）。此笔资金上一次转移发生在2021年4月。

ETH曾是中国警方在2020年打击PlusToken庞氏骗局过程中查获的crypto之一。法院在2020年11月的裁决中指出，中国执法部门从涉及的七名犯罪分子手中查获了大量crypto，包括194,775BTC、833,083ETH、140万LTC、2760万EOS、74,167DASH、4.87亿XRP、60亿DOGE、79,581BCH和213,724USDT。这些资产在当时的价值为42亿美元，按目前的价格计算已超过140亿美元。

中国法院当时宣布将这些资产依法处理，并纳入国库，但具体处理细节并未公开。目前尚不清楚这些资金为何会被重新转移，以及它们是否仍在中国当局的控制之下。

消息发布后，Ethereum的市场价格下跌约2%，降至2,476美元。其他crypto在同一时期也经历了类似幅度的跌幅，市场反应明显。

PlusToken案件起初于2020年9月在中国江苏省盐城市下级法院审理。当地媒体当时报道称，这个crypto庞氏骗局背后的主谋诈骗了超过200万人，涉及金额超过500亿元人民币（约76亿美元）。

江苏省盐城市中级人民法院在2020年裁决中指出，PlusToken自2018年5月开始运营，虚构了一个不存在的crypto套利交易平台。该平台承诺用户获得高额回报，但要求参与者至少存入价值500美元的crypto。法院称，从2018年4月6日至2019年6月27日，PlusToken通过层层传销吸引了超过260万名会员。

最终，共有15人因与PlusToken案件有关而被定罪。他们分别被判处2至11年不等的监禁，并处以10万至100万美元不等的罚款。

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